Эксперт по соблюдению налоговых и банковских регламентов на русском рынке и в странах СНГ.
Местоположение: Люксембург
Заработная плата: Конкурентноспособная
Наш клиент, ведущая финансовая организация, специализирующаяся на услугах приватного банкинга, приглашает на работу Эксперта по соблюдению налоговых и банковских регламентов на русском рынке и в странах СНГ.
Описание позиции:
• Как эксперт по соблюдению налоговых и банковских регламентов на русском рынке и в странах СНГ Вы будете частью отдела по комплайэнс и производить отчетность непосредственно главному комплайэнс директору.
• Вы будете нести основную ответственность за связанные с налогами вопросы, за соблюдение регламентов и оценку клиентского риска в ходе процесса ведения клиента.
• Вы будете решать внутренние запросы от менеджеров по клиентским отношениям касающихся вопросов регулирования, таких как: валютный контроль, осведомления о наличии иностранных счетов, хранение ценных бумаг, выплаты дивидендов по иностранным счетам и отслеживание российских корпоративных кредитных карт, обслуживаемых иностранным банком, и т. д.
• Вы будете принимать участие в процессе Знай Своего Клиента (ЗСК) , в частности, WorldCheck, анализ банковской истории и установление личности контрагента; также Вы бы предоставляли помощь в обзорах транзакций и ежедневных операционных задач, в меру необходимости.
Должностные обязанности:
• Оценка и объяснения менеджерам по комплайэнс и клиентским отношениям требования к соблюдению налоговых и банковских регулирований и требований для клиентов, представляющих риск. Оценка влияния этих рисков на процесс интеграции клиентов в организацию;
• Анализ налоговых и банковских регулирований в сфере Приватного и Транзакционного банкинга в отношении банковских продуктов и услуг, которые будут предложены российским клиентам (как частным, так и юридическим лицам) :
• Подготовка отчетов о потенциальных проблемах, для клиентов являющихся пользователями приватных и транзакционных банковских услуг и продуктов для российских налогоплательщиков (как частных, так и юридических лиц) ;
• Участие в разработке продуктов и ведение клиентской отчетности (например, выписки со счета) , специфичные для российских налогоплательщиков с учетом регламентов налогообложения в России и регулирования банковской деятельности;
• Консультации и поддержание связей с другими соответствующими советчиками для углубленного анализа или в сложные случаях.
• Скрининг информации по клиентах в ЗСК файлах для клиентов из России и стран СНГ:
• Обзор и контроль открытия новых счетов основываясь на метод RiskBased Approach в фокусе регулирования налоговой и банковской деятельности.
• Участие в Due Diligence проверках нынешних клиентов;
• Выполнение или пополнение WorldCheck , теневой деятельности клиентов и исследование рынка для клиентов существующих и перспективных клиентов с использованием OSINT и других источников общественной информации на русском языке;
• Дополнительная проверка выявленных недостатков и нерешенных аспектов в процессе ЗКС;
• Помощь главному комплайэнс директору в скрининге индивидуумов и проверке тревожных оповещений в ходе мониторинга транзакций;
• Проверка существующих процессов и документов с целью подтверждения соответствия документации российской налоговой и нормативно-правовой базой, а также соблюдения регламентов банковской деятельности (CFC, схемы внутригруппового финансирования, налогообложения иностранных активов и деклараций, регулирование дивидендов и т. д. ) :
• Обеспечить надлежащее соблюдение действующих законов, положений, правил и стандартов в соответствии с установленными процедурами правилами и уместной документацией;
• Обучение и тренинг персонала в отношении соблюдения действующих законов, положений, правил и стандартов
• Выступать в качестве связующего звена и советчика по запросам от сотрудников.
Вторичные обязанности:
Дополнительные обязанности, необходимые для строения культуры соблюдения правил и регламентов включают в себя:
• Соответствие, соблюдение и практическое применение всех правил, законов и решений, принятых компетентными и регулирующими органами. Понимание и осязание законной базы в банковской сфере.
• Проявление уважения к клиентам, коллегам и руководству, равно как к другим организациям. Быть открытым и инициативным при встрече с людьми, и устремляться на value-adding activities для наших клиентов, банка и других ведомств.
Предпочтительный кандидат имеет опыт работы в сфере приватного банкинга или планирования и управления богатством. Знание русского и английского языков обязательно. Также Вы должны обладать отличными коммуникативными навыками, равно как и уметь ввзаимодействовать на всех уровнях организации.
Altus Search Ltd выступает как кадровое агентство по отношению к данной позиции
