Для улучшения качества услуг мы используем файлы Cookies. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.




Эксперт по соблюдению налоговых и банковских регламентов

зарплата не указана
Бельгия
Франция
Россия
23.05.2019
Бизнес - Финансы - Продажи / Консультант
Ref: 002ASIAN
Позиция: Эксперт по соблюдению налоговых и банковских регламентов на русском рынке и в странах СНГ
Местоположение: Люксембург
Заработная плата: Конкурентноспособная

Наш клиент, ведущая финансовая организация, специализирующаяся на услугах приватного банкинга, приглашает на работу Эксперта по соблюдению налоговых и банковских регламентов на русском рынке и в странах СНГ.
Описание позиции:
• Как эксперт по соблюдению налоговых и банковских регламентов на русском рынке и в странах СНГ Вы будете частью отдела по комплайэнс и производить отчетность непосредственно главному комплайэнс директору.
• Вы будете нести основную ответственность за связанные с налогами вопросы, за соблюдение регламентов и оценку клиентского риска в ходе процесса ведения клиента.
• Вы будете решать внутренние запросы от менеджеров по клиентским отношениям касающихся вопросов регулирования, таких как: валютный контроль, осведомления о наличии иностранных счетов, хранение ценных бумаг, выплаты дивидендов по иностранным счетам и отслеживание российских корпоративных кредитных карт, обслуживаемых иностранным банком, и т. д.
• Вы будете принимать участие в процессе Знай Своего Клиента (ЗСК) , в частности, WorldCheck, анализ банковской истории и установление личности контрагента; также Вы бы предоставляли помощь в обзорах транзакций и ежедневных операционных задач, в меру необходимости.
Должностные обязанности:
• Оценка и объяснения менеджерам по комплайэнс и клиентским отношениям требования к соблюдению налоговых и банковских регулирований и требований для клиентов, представляющих риск. Оценка влияния этих рисков на процесс интеграции клиентов в организацию;
• Анализ налоговых и банковских регулирований в сфере Приватного и Транзакционного банкинга в отношении банковских продуктов и услуг, которые будут предложены российским клиентам (как частным, так и юридическим лицам) :
 Подготовка отчетов о потенциальных проблемах, для клиентов являющихся пользователями приватных и транзакционных банковских услуг и продуктов для российских налогоплательщиков (как частных, так и юридических лиц) ;
 Участие в разработке продуктов и ведение клиентской отчетности (например, выписки со счета) , специфичные для российских налогоплательщиков с учетом регламентов налогообложения в России и регулирования банковской деятельности;
 Консультации и поддержание связей с другими соответствующими советчиками для углубленного анализа или в сложные случаях.
• Скрининг информации по клиентах в ЗСК файлах для клиентов из России и стран СНГ:
 Обзор и контроль открытия новых счетов основываясь на метод Risk­Based Approach в фокусе регулирования налоговой и банковской деятельности.
 Участие в Due Diligence проверках нынешних клиентов;
 Выполнение или пополнение WorldCheck , теневой деятельности клиентов и исследование рынка для клиентов существующих и перспективных клиентов с использованием OSINT и других источников общественной информации на русском языке;
 Дополнительная проверка выявленных недостатков и нерешенных аспектов в процессе ЗКС;
 Помощь главному комплайэнс директору в скрининге индивидуумов и проверке тревожных оповещений в ходе мониторинга транзакций;
• Проверка существующих процессов и документов с целью подтверждения соответствия документации российской налоговой и нормативно-правовой базой, а также соблюдения регламентов банковской деятельности (CFC, схемы внутригруппового финансирования, налогообложения иностранных активов и деклараций, регулирование дивидендов и т. д. ) :
 Обеспечить надлежащее соблюдение действующих законов, положений, правил и стандартов в соответствии с установленными процедурами правилами и уместной документацией;
 Обучение и тренинг персонала в отношении соблюдения действующих законов, положений, правил и стандартов
 Выступать в качестве связующего звена и советчика по запросам от сотрудников.
Вторичные обязанности:
Дополнительные обязанности, необходимые для строения культуры соблюдения правил и регламентов включают в себя:
• Соответствие, соблюдение и практическое применение всех правил, законов и решений, принятых компетентными и регулирующими органами. Понимание и осязание законной базы в банковской сфере.
• Проявление уважения к клиентам, коллегам и руководству, равно как к другим организациям. Быть открытым и инициативным при встрече с людьми, и устремляться на value-adding activities для наших клиентов, банка и других ведомств.

Предпочтительный кандидат имеет опыт работы в сфере приватного банкинга или планирования и управления богатством. Знание русского и английского языков обязательно. Также Вы должны обладать отличными коммуникативными навыками, равно как и уметь ввзаимодействовать на всех уровнях организации.

Altus Search Ltd выступает как кадровое агентство по отношению к данной позиции


+ 44 20 7193 1369
Если Вы не видите кнопку "ответить на объявление" – отключите блокировщики рекламы
Сообщить о несоответствии объявления
Похожие объявления
Оператор call-центра
35000₽ в месяц
Россия
Свободный график, удаленная работа Обязанности: Консультирование клиента по услугам, выявление потребностей клиента, ведение учета звонков Exel Требования: Грамотная, правильная речь, уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы операто...
11.11.2018
Бизнес - Финансы - Продажи / Консультант
Требуется научный консультант по кормовому рациону
5000€ в месяц
Россия
Производителю кормовых добавок для продуктивных животных требуется научный консультант для оказания научного сопровождения при применении добавок и разработки и внедрения на производстве новых рецептур. Ассортимент производимых продуктов: кормовые до...
06.07.2018
Бизнес - Финансы - Продажи / Консультант